قضية سوء إدارة العدالة. جمع وسيط مالي فوق الستين من العمر، من سكان سان بييرو إن بانيو (فورلي)، في الفترة بين عامي 2011 و2015، مبلغ 9 ملايين و400 ألف يورو من عملائه المدخرين ولعب بها كلها في كازينو البندقية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بالحياة بين السفر والسيارات الفاخرة وغيرها من وسائل الراحة.
في هذا المقال:
- 1 القصة: احتيال الوسيط والخسائر في كازينو البندقية
- 2 حالات إدمان القمار وأهمية اللعب المسؤول
- 3 الإدانة أولاً ثم البراءة من جريمة الاحتيال: الأسباب
- 4 تم تغريم كازينو البندقية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية: إليكم السبب
- 5 قرار محكمة النقض بشأن الغرامة المفروضة على كازينو البندقية
القصة: احتيال الوسيط والخسائر في كازينو البندقية
كان الرجل، س. ف.، يحصل على المال نقدًا أو عن طريق الشيكات المصرفية والتحويلات المصرفية، ثم ينتج وثائق مزورة لعملائه لإثبات استثمارات لم تحدث أبدًا، ويخدعهم. وهكذا تم خداع المئات من صغار ومتوسطي المدخرين. استمتع الرجل على حسابهم. لكنه كان يعتبر "ساحرًا" في مجال التمويل، بمعنى أنه كان جيدًا في إقناع الناس بتسليم الأموال، حتى الأقارب، مثل خطيب ابنته.
في إحدى الليالي، اعترف بأنه خسر 70 ألف يورو في الكازينو. في صباح اليوم التالي، 15 مارس 2015، لم يتحمل الأمر بعد الآن وتوجه إلى مقر قيادة شرطة الضرائب في فورلي، معترفًا بجرائمه. لسوء الحظ، تبخرت الأموال كلها.
أطلقت شرطة الضرائب تحقيقًا معقدًا حاول إعادة بناء جميع الحركات المالية وكيف احتال على عملائه، ثم لعب بكل شيء في الكازينو أو في التسوق المتنوع بين السيارات الفاخرة والسفر. ووجد بعض المتهربين من الضرائب الذين عهدوا بأموالهم "السوداء" إلى "ساحر" التمويل في فورلي أنفسهم في خضم ذلك. فتحت الشرطة المالية تحقيقات موازية أخرى.
كما حُكم على الرجل - حتى لا ينقصه شيء - بتهمة التهرب الضريبي (سنة واحدة و6 أشهر من السجن مع وقف التنفيذ) في تحقيق موازٍ آخر.
حالات إدمان القمار وأهمية اللعب المسؤول
من الواضح أن هذه القصة تتأثر بالاعتماد الشديد على المقامرة لدى رجل فورلي، وإدمان القمار هو وضع خطير يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الناس وعائلاتهم.
يمكن أن تسبب المقامرة الإدمان والسلوكيات الإشكالية، ولهذا السبب من الضروري ممارسة اللعب المسؤول والتعرف على علامات التحذير من الإدمان. يُنصح أولئك الذين يواجهون صعوبات تتعلق باللعب بطلب الدعم المهني. تتوفر المنظمات والخدمات لتقديم المساعدة والتدخل لمن يحتاجون إليها. تذكر أن اللعب يجب أن يكون نشاطًا ترفيهيًا، وليس وسيلة لكسب المال أو الهروب من المشكلات الشخصية. يُنصح دائمًا بوضع رهانات ذات قيمة متواضعة لا تذكر بالنسبة لمواردنا المالية.
الإدانة أولاً ثم البراءة من جريمة الاحتيال: الأسباب
لكن استعدوا لأن نهاية القصة مفاجئة: فقد حُكم على السيد س. ف. في عام 2019 - عن حق - في الدرجة الأولى - بالسجن 7 سنوات و9 أشهر بتهمة الاحتيال، بالإضافة إلى غرامة قدرها 32 ألف يورو، مع الالتزام بتعويض 20 عميلاً محتالًا شكلوا طرفًا مدنيًا في الدعوى الجنائية. لم ينته به الأمر في السجن لأن المحامي قدم استئنافًا فوريًا.
كان الهدف من الدفاع هو إثبات أن اعتماد الرجل الشديد على اللعب قد أثر على أفعاله. إلا أن هذه الفرضية لم يتم قبولها من قبل قضاة الدرجة الأولى.
ولكن في عام 2023، وقعت المفاجأة: خرج س. ف. سليمًا من كل هذه القصة. تسقط جريمة الاحتيال بالتقادم بعد 7 سنوات ونصف، وهكذا، من خلال الاستفادة من التقادم، تمكن من الحصول على حكم بالبراءة (مرت أكثر من 8 سنوات على إبلاغه الذاتي في ثكنة شرطة الضرائب في عام 2015). أقرت محكمة استئناف بولونيا بانتهاء مدة التقادم.
كما تمت تبرئة المؤسسات المصرفية المتورطة (Banca Consulia-Ipibi، Monte dei Paschi di Siena و Banca Fideuram) (بعد استدعائها بشكل تضامني) بفضل تقادم المتهم الرئيسي. نظرًا لعدم مسؤوليته، فإن المؤسسات الائتمانية ليست مسؤولة أيضًا بالتضامن، وهي خيبة أمل حقيقية للمدخرين المحتالين.
خدع س. ف. الجميع ولكنه لم يمض يومًا واحدًا في السجن. يبلغ الرجل اليوم 69 عامًا ويتلقى العلاج في مجتمع بسبب مرض خطير.
بالإضافة إلى المدخرين الفقراء، قام الرجل بغسل أموال المتهربين من الضرائب الذين عهدوا إليه بالأموال النقدية الناتجة عن مخططات التهرب الضريبي. انطلقت من اعترافاته مسارات تحقيق أخرى من قبل شرطة الضرائب.
تم تغريم كازينو البندقية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية: إليكم السبب
كما انتهى المطاف بكازينو البندقية في خضم هذه القصة، حيث اتُهم بعدم امتثاله لإجراءات ولوائح مكافحة غسل الأموال بمبلغ 3.6 مليون يورو.
وبالتالي فإن الرجل الذي دبر هذا الاحتيال لم يمضِ يومًا واحدًا في السجن وخرج بريئًا، لكن الجانب الغريب في هذه القضية بأكملها يتعلق بحقيقة أن وزارة الاقتصاد والمالية غرمت كازينو البندقية لعدم إبلاغ وكالة الجمارك والاحتكارات بالعمليات المشبوهة للوسيط. كما تم تغريم مسؤول مكافحة غسل الأموال في صالة الألعاب الفينيسية. وبلغت الغرامة 250 ألف يورو لكلا الطرفين.
هذه مسألة حساسة للغاية لأنها تتعلق بالتزام الإبلاغ لجميع الكازينوهات القانونية وجميع مشغلي الألعاب.
قرار محكمة النقض بشأن الغرامة المفروضة على كازينو البندقية
استأنف كازينو البندقية ضد الغرامة لكنه أدين من قبل محكمة روما ومحكمة استئناف العاصمة. رفضت محكمة النقض الاستئناف (أي أن الكازينو سيتعين عليه دفع الغرامة). إليكم الدافع الذي يثير اهتمامًا كبيرًا لالتزامات مكافحة غسل الأموال لمشغلي الألعاب:
"ينشأ الالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة من العملية ولا يتطلب اليقين من ارتكاب جريمة في الأصل والهدف من غسل أموال العملية" ، وفي الحالة المحددة ، "اعتُبر سلوك عميل الكازينو في هذه الحالة على وجه التحديد على أنه يحدد موضوعيًا الالتزام بالإبلاغ نظرًا لعناصر الشك أو الشذوذ التي تم النظر فيها بشكل كلي.
علاوة على ذلك ، فإن التقييم المتعلق "بخصائص وحجم وطبيعة" العملية التي "بالنظر أيضًا إلى القدرة الاقتصادية والنشاط الذي يقوم به الشخص الذي تشير إليه" ، يؤدي إلى الاعتقاد "بأن الأموال أو الأصول أو المرافق موضوع" العملية "قد" تأتي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 648 مكرر و 648 ثالثًا من القانون الجنائي "ينتمي إلى حكم وقائعي ، وعلى هذا النحو ، لا يمكن لمحكمتنا إعطاء حكم فيه إلا في الحدود الضيقة المنصوص عليها في عدم فحص حقيقة حاسمة تخضع للمناقشة بين الأطراف بموجب المادة 360 ، الفقرة 1 ، رقم 5 ، من قانون الإجراءات المدنية ، أو لانتهاك القانون".
بدلاً من ذلك ، ألغت محكمة النقض الجزء المتعلق بمصروفات شرعية الاستئناف وأحالت القرار إلى محكمة استئناف روما.
في إيطاليا، من الممكن اللعب ليس فقط في الكازينوهات الأرضية ولكن أيضًا في الكازينوهات عبر الإنترنت القانونية التي تقدم للمشتركين الجدد مكافآت الكازينو. فيما يلي يمكنك رؤية مقارنة: